<i>Modus operandi</i> en el lavado de dinero
Esta obra trata sobre el "Modus Operandi" en el lavado de dinero y los delitos subyacentes; tratamiento del tema en las Unidades de Información Financiera de los siguientes países: EEUU, Canada, Islas Cayman, Mejico, Uruguay y Chile; legislación internacional, regional y nacional y análisi...
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Autor principal: | |
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Otros Autores: | |
Formato: | Tesis Tesis de maestria |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
2013
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Materias: | |
Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/33630 https://doi.org/10.35537/10915/33630 |
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Ciencias Jurídicas Economía blanqueo de dinero reglamentación financiera control financiero delito económico Pérez Serpa de Trujillo, Iris Natividad <i>Modus operandi</i> en el lavado de dinero |
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Esta obra trata sobre el "Modus Operandi" en el lavado de dinero y los delitos subyacentes; tratamiento del tema en las Unidades de Información Financiera de los siguientes países: EEUU, Canada, Islas Cayman, Mejico, Uruguay y Chile; legislación internacional, regional y nacional y análisis de casos reales. |
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Szeinfeld, Jorge Claudio |
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Szeinfeld, Jorge Claudio Pérez Serpa de Trujillo, Iris Natividad |
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