El oficial de cumplimiento y su rol con el lavado de activos y el delito financiero

Para supervisar las políticas internas contra el lavado de dinero y cumplir con las regulaciones importantes, los bancos, cooperativas de crédito e instituciones financieras deben designar un Oficial de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Corbino, Mariano
Formato: Articulo
Lenguaje:Español
Publicado: 2018
Materias:
Política
Ciencias Jurídicas
Oficial de Cumplimiento
Lavado de dinero
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/142356
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
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