Como mejorar el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo - sujetos obligados : Compañías de Seguros en la República Argentina -relevamiento y análisis /
En los primeros tres capítulos se realizó una descripción de los conceptos principales del tema abordado: lavado de activos y financiamiento del terrorismo y se explicaron las fases del proceso del mismo. Se describió brevemente la evolución a lo largo del tiempo de los sistemas y organismos que lle...
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| Autor principal: | |
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| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Tesis |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
[2017]
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| Colección: | Trabajos finales de grado Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial
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| Materias: | |
| Aporte de: | Registro referencial: Solicitar el recurso aquí |
| LEADER | 03259 a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-SmUSM | ||
| 008 | 220428s########ag############001#0#spa#d | ||
| 040 | |a AR-SmUSM |b spa |c AR-SmUSM | ||
| 099 | |a T.ESEYN |b Grado 2017-9 | ||
| 100 | 1 | |a Pons, Romina Anahí |9 87999 | |
| 245 | |a Como mejorar el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo - sujetos obligados : |b Compañías de Seguros en la República Argentina -relevamiento y análisis / |c Pons, Romina Anahí, Rauschert, Cecilia ; tutor Kaufman, Sebastian. | ||
| 260 | |c [2017] | ||
| 300 | |a 92 p. : |b grafs., tbls. ; |c 30 cm. | ||
| 490 | |a Trabajos finales de grado. Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial | ||
| 502 | |a Trabajo final (licenciatura)--Universidad Nacional de San Martín, [2017]. | ||
| 504 | |a Incluye referencias bibliográficas (p. 90) | ||
| 520 | |a En los primeros tres capítulos se realizó una descripción de los conceptos principales del tema abordado: lavado de activos y financiamiento del terrorismo y se explicaron las fases del proceso del mismo. Se describió brevemente la evolución a lo largo del tiempo de los sistemas y organismos que llevan adelante procesos, investigaciones y control de las actividades relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y sus antecedentes tanto nacional como internacionalmente. También se explicaron las principales consecuencias que trae para un país en los sectores, económicos, financieros, sociales y de seguridad nacional la falta de un adecuado control de las actividades económicas sospechosas de fraude, lavado de activos y terrorismo. A partir del cuarto capítulo se describió el lavado de activos en las compañías de seguro, la normativa general y la susceptibilidad de las mismas referente al tema. Se explicaron qué son las operaciones inusuales y sospechosas y cuáles son las específicas del sector. Particularmente en este trabajo se investigaron, describieron y compararon los procesos de anti lavado de activos realizados por tres compañías aseguradoras que operó en la Argentina, de estructuras y tamaños diferentes: Seguros Rivadavia, Aseguradora Allianz y Río Uruguay Seguros. Para esto, se realizó una entrevista al oficial de cumplimiento de Seguros Rivadavia, y se solicitaron documentos, formularios y manuales referentes al lavado de activos de las tres compañías. El diseño utilizado para el trabajo es el descriptivo. Una vez finalizado el relevamiento y análisis mencionados se verificaron las hipótesis planteadas al principio de esta investigación. | ||
| 653 | |a Prevención del delito | ||
| 653 | |a Entidades de seguros | ||
| 653 | |a Dinero negro | ||
| 653 | |a Terrorismo | ||
| 700 | 1 | |a Kaufman, Sebastián Ariel. |e tutor |9 89393 | |
| 700 | 1 | |a Rauschert, Cecilia. |9 89596 | |
| 710 | |a Universidad Nacional de General San Martín |b Escuela de Economía y Negocios |9 23755 | ||
| 830 | |a Trabajos finales de grado |p Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial | ||
| 942 | |c TESIS | ||
| 999 | |c 65469 |d 65469 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 T__ESEYN_GRADO_20179 |7 0 |8 TE |9 95536 |a EEyN |b EEyN |d 2022-05-05 |e Producción Unsam |o T.ESEYN Grado 2017-9 |p 01359 TEYN |r 2022-05-05 |w 2022-05-05 |y TESIS |i 01359 TEYN | ||