Trabajo final (licenciatura)--Universidad Nacional de San Martín, [2017].

Incluye referencias bibliográficas (p. 90).

En los primeros tres capítulos se realizó una descripción de los conceptos principales del tema abordado: lavado de activos y financiamiento del terrorismo y se explicaron las fases del proceso del mismo. Se describió brevemente la evolución a lo largo del tiempo de los sistemas y organismos que llevan adelante procesos, investigaciones y control de las actividades relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y sus antecedentes tanto nacional como internacionalmente. También se explicaron las principales consecuencias que trae para un país en los sectores, económicos, financieros, sociales y de seguridad nacional la falta de un adecuado control de las actividades económicas sospechosas de fraude, lavado de activos y terrorismo. A partir del cuarto capítulo se describió el lavado de activos en las compañías de seguro, la normativa general y la susceptibilidad de las mismas referente al tema. Se explicaron qué son las operaciones inusuales y sospechosas y cuáles son las específicas del sector. Particularmente en este trabajo se investigaron, describieron y compararon los procesos de anti lavado de activos realizados por tres compañías aseguradoras que operó en la Argentina, de estructuras y tamaños diferentes: Seguros Rivadavia, Aseguradora Allianz y Río Uruguay Seguros. Para esto, se realizó una entrevista al oficial de cumplimiento de Seguros Rivadavia, y se solicitaron documentos, formularios y manuales referentes al lavado de activos de las tres compañías. El diseño utilizado para el trabajo es el descriptivo. Una vez finalizado el relevamiento y análisis mencionados se verificaron las hipótesis planteadas al principio de esta investigación.