La auditoría forense como complemento del sistema de prevención del lavado de activos en el sector bancario /

El presente trabajo muestra el estudio y análisis de Auditoría Forense como nuevo rol para el contador público y de cómo las herramientas brindadas por esta ciencia complementan a los sietemas de control existentes en el sctor bancario para prevenir y detectar el lavado de avtivos. Se tiene en cuent...

Descripción completa

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Rodaris Rojas, Laura Alicia
Autor Corporativo: Unidad Anti-Lavado del Banco de la Nación Argentina
Otros Autores: Moreno, Eduardo J. Director, Lucero Muñoz, Florencia G. (Asesor de contenidos.)
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Español
Publicado: San Juan : Universidad Nacional de San Juan - FACSO - Depto. Ciencias Económicas, 2018.
Materias:
AUDITORIA
CONTADORES
AUDITORÍA BANCARIA
AUDITORIA FORENSE
LAVADO DE ACTIVOS
DELITO FINANCIERO
SISTEMA DE CONTROL BANCARIO
GESTIÒN DE RIESGOS
FRAUDES
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
Bibliotecas UNSJ de Universidad Nacional de San Juan
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500 |a El presente material se encuentra disponible en Hemeroteca 
502 |a Tesis Ciencias Económicas (Cátedra: Actuación profesional) -- Universidad nacional de San Juan, 2018 
504 |a Bibliografía : h. 94 
520 3 0 |a El presente trabajo muestra el estudio y análisis de Auditoría Forense como nuevo rol para el contador público y de cómo las herramientas brindadas por esta ciencia complementan a los sietemas de control existentes en el sctor bancario para prevenir y detectar el lavado de avtivos. Se tiene en cuenta como sistema de prevención el definido por la unidad de información financiera en la resolución Nº 30-E/2017. 
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