Manual de procedimientos para la prevención de lavado de activos en operaciones con bitcoins
El objetivo principal de este trabajo de investigación es el desarrollo de un manual de prevención de lavado de activos, enfocado en la detección de operaciones sospechosas vinculadas con el uso de criptomonedas y, a través de este desarrollo, determinar si su aplicación contribuye o no al control y...
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Lenguaje: | Español |
Publicado: |
Universidad de Flores
2019
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Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14340/372 |
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I89-R270-20.500.14340-3722023-10-30T10:24:38Z https://hdl.handle.net/20.500.14340/372 Manual de procedimientos para la prevención de lavado de activos en operaciones con bitcoins 2019 Zaracho, Johana Ulas, Gabriela Universidad de Flores spa CONTADOR PUBLICO MONEDA VIRTUAL LAVADO DE ACTIVOS DERECHO LEGISLACION El objetivo principal de este trabajo de investigación es el desarrollo de un manual de prevención de lavado de activos, enfocado en la detección de operaciones sospechosas vinculadas con el uso de criptomonedas y, a través de este desarrollo, determinar si su aplicación contribuye o no al control y detección de operaciones relacionadas al lavado de dinero. Dicho documento contará con los controles necesarios a ser efectuados por los sujetos obligados. Fil: Zaracho, Johana. Universidad de Flores; Argentina. info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado info:eu-repo/semantics/acceptedVersion info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) application/pdf |
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El objetivo principal de este trabajo de investigación es el desarrollo de un manual de prevención de lavado de activos, enfocado en la detección de operaciones sospechosas vinculadas con el uso de criptomonedas y, a través de este desarrollo, determinar si su aplicación contribuye o no al control y detección de operaciones relacionadas al lavado de dinero. Dicho documento contará con los controles necesarios a ser efectuados por los sujetos obligados. |
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