La lucha contra el lavado de dinero en Argentina
El objetivo de este trabajo es poder brindar al lector una apreciaci?n sobre todos los aspectos que hacen al lavado de dinero en nuestro pa?s, tomando como referencia el a?o 2007 y 2008. Para abordar el tema partiremos de una breve rese?a hist?rica y luego nos abocaremos a la normativa vigente d...
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| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2009
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El objetivo de este trabajo es poder brindar al lector una apreciaci?n sobre
todos los aspectos que hacen al lavado de dinero en nuestro pa?s,
tomando como referencia el a?o 2007 y 2008.
Para abordar el tema partiremos de una breve rese?a hist?rica y luego nos
abocaremos a la normativa vigente desde el a?o 2000. Para ello
describiremos las normas internacionales que la Argentina est?
comprometida a cumplir y desarrollaremos las obligaciones impuestas por
la ley 25.246 a los sujetos comprendidos en el art?culo 20 de la misma.
Haremos referencia a la incidencia de las entidades bancarias en el tema
en cuesti?n, y describiremos la organizaci?n interna y los procedimientos
utilizados por un prestigioso Banco comercial para dar cumplimiento a la
normativa impuesta por la ley de ?Encubrimiento y Lavado de Activos de
origen delictivo?.
Dedicaremos un cap?tulo a las consecuencias acareadas, a partir de la
sanci?n de la ley, a los Contadores P?blico en el ejercicio de la profesi?n,
en especial a los auditores externos de estados contables y a los s?ndicos
societarios. Y haremos un an?lisis sobre la vinculaci?n existente entre la
evasi?n fiscal y el lavado de dinero.
Finalmente arribaremos a las conclusiones, en donde plasmaremos el
grado de eficiencia normativo e institucional existente en nuestro pa?s para
detectar operaciones inusuales o sospechosas y dar condena a los
responsables del delito de lavado de dinero en la Argentina. |
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