Cambios sobre prevención de lavado de activos en el Reino Unido
Durante el próximo año habrá cambios significativos en la forma cómo se supervisan las empresas para luchar contra el lavado de dinero o blanqueo de capitales. Estos cambios han sido provocados principalmente por el Reglamento de Liquidación de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Transferencia d...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | Articulo |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2017
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/142912 |
| Aporte de: |
| Sumario: | Durante el próximo año habrá cambios significativos en la forma cómo se supervisan las empresas para luchar contra el lavado de dinero o blanqueo de capitales. Estos cambios han sido provocados principalmente por el Reglamento de Liquidación de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Transferencia de Fondos 2017 que entró en vigor el 26 de junio de 2017.
Estos cambios se han producido debido a los siguientes factores:
• Europa: Los cambios más importantes están siendo impulsados por la implementación del el Reino Unido de la Cuarta Directiva de Lavado de Dinero de la UE.
• La evaluación mutua del GAFI:
Los avances del Reino Unido en la lucha contra el blanqueo de capitales están a punto de someterse a un escrutinio bajo la forma de una "evaluación mutua", comenzando en 2017 y continuando hasta 2018 por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). |
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