Nueva directiva contra el lavado de dinero en la Unión Europea
El 19 de abril de 2018, el Parlamento Europeo ("PE") adoptó la propuesta de la Comisión Europea (la "Comisión") para una quinta directiva contra el lavado de dinero (por sus siglas en inglés "AMLD5") para prevenir el financiamiento del terrorismo y el blanqueo de dinero...
Guardado en:
| Autor principal: | Corbino, Mariano |
|---|---|
| Formato: | Articulo |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2018
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/142506 |
| Aporte de: |
Ejemplares similares
-
La Unión Europea enfrenta al mundo por su lista negra contra el lavado de dinero
por: Corbino, Mariano
Publicado: (2019) -
El lavado de activos, un problema continuo en la Unión Europea
por: Corbino, Mariano
Publicado: (2021) -
Presentación del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance (OPLAC) 2022
por: Corbino, Mariano
Publicado: (2022) -
Lavado de dinero a través de entidades bancarias: falta de formación de los responsables de las áreas de compliance, complicidad, engaño o ambas
por: Corbino, Mariano
Publicado: (2016) -
El lavado de dinero y la banca corresponsal
por: Corbino, Mariano
Publicado: (2021)