Presentación del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance

A través de estas líneas les doy la bienvenida al Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance perteneciente al Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de la Plata. Quienes formamos parte del Observator...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Corbino, Mariano
Formato: Articulo Contribucion a revista
Lenguaje:Español
Publicado: 2021
Materias:
Política
Derecho
Relaciones Internacionales
Lavado de activos
Compliance
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/137890
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
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description A través de estas líneas les doy la bienvenida al Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance perteneciente al Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de la Plata. Quienes formamos parte del Observatorio entendemos que estos temas son de vital importancia para poder comprender como poder abordarlos a través de las distintas herramientas que tenemos a disposición. El Observatorio realizará aportes en la temática en los meses de abril, agosto y diciembre, siempre que existan hechos de relevancia serán compartidos por este mismo medio o por las redes sociales, así como las actividades que serán informadas con la debida antelación.
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