Actuación de las entidades financieras y cambiarias ante el lavado de activo y financiamiento al terrorismo
El lavado de Activos y financiamiento al terrorismo es un delito que se conoce desde hace ya mucho tiempo y ha sido objeto de estudio en muchas oportunidades. Como vivimos en un mundo de constantes cambios y avances tecnológicos, los criminales se encuentran en una permanente búsqueda de oportunidad...
| Autores principales: | Bastías, Laura Dayana, Pozo, Agustina Natalia |
|---|---|
| Otros Autores: | Majowka, Pablo David |
| Formato: | Tesis de grado publishedVersion Tesina de grado |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas
2021
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/17888 |
| Aporte de: | Aportado por :
Biblioteca Digital de
Universidad Nacional de Cuyo .
|
Ejemplares similares
-
Normativa vigente en la República Argentina sobre lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo
por: Corona Malano, Facundo Nicolás, et al.
Publicado: (2018) -
Actuación del contador público ante la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo
por: Díaz Herrera, Agustina María del Rosario, et al.
Publicado: (2021) -
Normativa vigente en la Republica Argentina sobre lavado de activos de origen delictivo y financiación del Terrorismo : lineamientos generales para futuras modificaciones para C.P.N. /
por: Corona Malano, Facundo Nicolás
Publicado: (2018) -
Lavado de activos y financiamiento del terrorismo : problematica actual y rol del profesional en ciencias económicas /
por: Daldi, Gisel Elizabeth
Publicado: (2018) -
Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 5
por: Corbino, Mariano, et al.
Publicado: (2023)