Actuación de las entidades financieras y cambiarias ante el lavado de activo y financiamiento al terrorismo

El lavado de Activos y financiamiento al terrorismo es un delito que se conoce desde hace ya mucho tiempo y ha sido objeto de estudio en muchas oportunidades. Como vivimos en un mundo de constantes cambios y avances tecnológicos, los criminales se encuentran en una permanente búsqueda de oportunidad...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Bastías, Laura Dayana, Pozo, Agustina Natalia
Otros Autores: Majowka, Pablo David
Formato: Tesis de grado publishedVersion Tesina de grado
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas 2021
Materias:
Lavado de activos
Terrorismo
Delito
Tecnología
Control
Acceso en línea:http://bdigital.uncu.edu.ar/17888
Aporte de:
Aportado por : Biblioteca Digital de Universidad Nacional de Cuyo .
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spelling I11-R8-178882022-09-05T16:48:00Z Actuación de las entidades financieras y cambiarias ante el lavado de activo y financiamiento al terrorismo Bastías, Laura Dayana Pozo, Agustina Natalia Lavado de activos Terrorismo Delito Tecnología Control Majowka, Pablo David El lavado de Activos y financiamiento al terrorismo es un delito que se conoce desde hace ya mucho tiempo y ha sido objeto de estudio en muchas oportunidades. Como vivimos en un mundo de constantes cambios y avances tecnológicos, los criminales se encuentran en una permanente búsqueda de oportunidades y adaptación a nuevas formas para llevar adelante estas actividades delictivas. La presente investigación se propone indagar cómo las entidades financieras y cambiarias combaten las nuevas las modalidades comisivas y qué herramientas utilizan para detectar las posibilidades que tienen los mismos para evadir los controles diseñados. El presente estudio consiste en un análisis descriptivo-correlacional y transversal. A partir de la información obtenida de la Encuesta no probabilística-intencional realizada al personal de Entidades Financieras-Cambiarias de Mendoza , se pudo concluir que todas las entidades realizan debidas diligencias para identificar, evaluar y mitigar posibles riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Además, se pudo verificar que todas cuentan con un área encargada de realizar procedimientos y controles a fin de detectar operaciones sospechosas, y que cumplen correctamente con todos los procedimientos exigidos por la normativa. Fil: Bastías, Laura Dayana. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas. Fil: Pozo, Agustina Natalia. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas 2021-09-20 spa Español info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:ar-repo/semantics/tesis de grado info:eu-repo/semantics/publishedVersion Tesina de grado Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas Contador/a Público/a Nacional y Perito/a Partidor/a application/pdf http://bdigital.uncu.edu.ar/17888
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