Lavado de dinero problema mundial : el régimen internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y su impacto en la República Argentina /
La presenta obra presenta una visión sobre el actual régimen internacional antilavado y sus perspectivas, explorando el proceso del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde sus mismos orígenes. Se analiza el impacto macroeconómico que conlleva sus existencia y describe los mecanism...
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Autor principal: | |
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Autor Corporativo: | |
Formato: | Libro |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
Buenos Aires :
Nuevohacer,
2005.
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Materias: | |
Aporte de: | Registro referencial: Solicitar el recurso aquí |
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100 | |a Carbonari, Carlos | ||
245 | 1 | 0 | |a Lavado de dinero problema mundial : |b el régimen internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y su impacto en la República Argentina / |c Carlos Carbonari. |
260 | |a Buenos Aires : |b Nuevohacer, |c 2005. | ||
300 | |a 333 p. ; |c 23 cm. | ||
504 | |a Indice: p. 331-333. | ||
504 | |a Bibliografía: p. 319-330. | ||
505 | 0 | |a I. El fenómeno del lavado de dinero. II. El régimen internacional contra el lavado de dinero. III. Dispositivos nacionales contra el lavado de dinero. IV: Balance y perspectivas del régimen internacional anti-lavado y sus implicancias para la República Argentina. V. Cnclusiones. Reflexión final. Apéndice normativo. | |
520 | |a La presenta obra presenta una visión sobre el actual régimen internacional antilavado y sus perspectivas, explorando el proceso del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde sus mismos orígenes. Se analiza el impacto macroeconómico que conlleva sus existencia y describe los mecanismos más frecuentes utilizados por la delicuencia trasnacional organizada, así como las herramientas empleadas a nivel mundial para combatirlo. | ||
650 | 4 | |a LAVADO DE DINERO | |
650 | 4 | |a RELACIONES INTERNACIONALES | |
650 | 4 | |a LEY 25.246 | |
650 | 4 | |a DECRETO 169/01 | |
653 | |a ECONOMIA | ||
710 | |a Argentina |b Instituto del Servicio Exterior | ||
930 | |a ECONOMIA | ||
931 | |a 10184 |b UBP | ||
942 | |2 cdu |c BK | ||
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984 | |a 339.194 |b C177 | ||
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