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| LEADER |
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| 001 |
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| 020 |
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|a 9789870336303
|q (obra completa)
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| 020 |
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|a 9870336302
|q (obra completa)
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| 020 |
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|a 9789870336419
|q (v. 1)
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| 020 |
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|a 9870336418
|q (v. 1)
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| 020 |
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|q (v. 2)
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| 020 |
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|a 9870336426
|q (v. 2)
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|a 9789870336433
|q (ebook)
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| 035 |
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|a (OCoLC)on1107285125
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| 040 |
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|a ZZAND
|b spa
|c ZZAND
|d U@S
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| 043 |
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|a s-ag---
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| 049 |
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|a U@SA
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| 050 |
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4 |
|a K5069
|b .T737 2018
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| 245 |
0 |
0 |
|a Tratado de compliance /
|c Raúl R. Saccani, Gustavo L. Morales Oliver, directores.
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| 246 |
3 |
0 |
|a Compliance
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| 250 |
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|a 1a ed.
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| 260 |
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|a Buenos Aires :
|b La Ley :
|b Thomson Reuters,
|c 2018.
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| 300 |
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|a 2 v. ;
|c 24 cm.
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| 504 |
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|a Incluye referencias bibliográficas.
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| 505 |
0 |
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|a v. 1: Prólogo de los directores de la obra -- A. Conceptos fundamentales de compliance, ética y corrupción: 1. Definiendo Compliance y los Programas de Integridad / Raúl R. Saccani y Gustavo L. Morales Oliver -- 2. Ética y liderazgo / Keith T. Darcy -- 3. Impacto de la corrupción / Delia M. Ferreira Rubio -- 4. El rol del Compliance officer / Matthias Kleinhempel -- 5. La formación en Compliance en organizaciones privadas / Nuria E. González -- 6. Acciones colectivas contra la corrupción / Matthias Kleinhempel y Gabriel Cecchini -- 7. Conceptos fundamentales de Compliance según la experiencia de empresas en la Argentina y en México / Matthias Kleinhempel y Gabriel Cecchini -- 8. Conceptos fundamentales de Compliance aplicados a una industria específica: el caso de la industria petrolera / Federico Serra -- B. Compliance y el sector público: 9. De la ética pública al Public Compliance: sobre la prevención de la corrupción en las administraciones públicas / Adán Nieto Martín -- 10. Compliance y el sector público: el caso de la Argentina / Diego H. Martínez -- C. Administración de riesgos de Compliance: 11. El proceso de evaluación de riesgos de Compliance / Alfredo Pagano -- 12. Enfoque basado en riesgos para Compliance antilavado / Zenón A. Biagosch -- 13. Cyber riesgos y Compliance: introducción y tendencias / Andrés Gil -- 14. Administración de riesgos de Compliance en la cadena de valor: hacia un modelo de debida diligencia estratégico / Guillermo Jorge -- 15. Internet, redes sociales y Open Source Intelligence (OSINT) en análisis de riesgos, debida diligencia e investigaciones / Gonzalo Vila -- 16. Riesgos laborales sobre discriminación, mobbing, burnout y acoso sexual en la Argentina / Enrique M. Stile y Walter Mañko -- 17. Riesgos tributarios destacados: FATCA, GATCA y transparencia fiscal / Fernando Di Pasquale -- 18. Programas de Compliance en materia de defensa de la competencia / Miguel del Pino y Santiago del Río -- D. Investigaciones de Compliance: 19. Investigaciones internas de Compliance: desafíos y beneficios / Raúl R. Saccani -- 20. Ciertos aspectos normativos de las investigaciones internas de Compliance en la Argentina / Diego Sáenz Briones -- 21. Desafíos en investigaciones internacionales en Latinoamérica: la perspectiva regulatoria de Estados Unidos / Ari D. MacKinnon, Jonathan S. Kolodner y Kimberly J. Brunelle -- 22. Los whistleblowers en investigaciones internacionales: la regulación estadounidense / Matteson Ellis y Leah Moushey -- 23. La metodología del periodismo de investigación / Hugo Alconada Mon --
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| 505 |
0 |
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|a v. 2.: E. Crisis de Compliance: 24. Manejo de crisis de Compliance / Fernando Picatoste y Patricia Nieto Martín -- 25. El día después: ¿cómo fortalecer la cultura de Compliance e integridad después de una sanción? / Klaus Moosmayer, Daniel Kronen y Corinna von Reutern-Kulenkamp -- F. Compliance: la visión de cámaras de comercio y bancos multilaterales: 26. El rol de las cámaras de comercio: el caso de la Cámara alemana / Florian Lair, Dorothea Garff y Carolina Echevarría -- 27. Compliance e integridad en los Bancos Multilaterales de Desarrollo: el caso del BID / Jorge Tabaré Huerta Díaz -- G. Compliance desde la dogmática penal: 28. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: una visión desde el derecho comparado / Adán Nieto Martín y Beatriz García-Moreno -- 29. Compliance y derecho penal / Thomas Rotsch ; traducido por Jaime Winter Etcheberry -- 30. ¿Compliance officers "tras las rejas"? / Mateo G. Bermejo y Juan P. Montiel -- H. Normativa de Compliance en algunos países: 31. Compliance anticorrupción en Argentina / Gustavo L. Morales Oliver y Pedro H. Serrano Espelta -- 32. Argentina: Compliance en el mercado de capitales / Martín Paolantonio -- 33. Brasil: normativa de Compliance destacada / Carlos Ayres -- 34. Canadá: normativa de Compliance destacada / Peter Dent, Gina Campbell, Emmy Babalola y Kyam Shell-Schnitzer -- 35. Chile: normativa de Compliance destacada / Gustavo E. Balmaceda Hoyos -- 36. Colombia: normativa de Compliance destacada / Juan P. Rodríguez Cárdenas, Luis E. Daza Giraldo y Natalia A. Baracaldo Lozano -- 37. Japón: normativa de Compliance destacada / Glenn Newman y Tomohiko Shimizu -- 38. Estados Unidos: la Ley de prácticas corruptas en el extranjero ("FCPA") / Lucinda A. Low, Brígida Benítez y Jessica Piquet Megaw -- 39. México: normativa de Compliance destacada / Diego Sierra -- 40. Reino Unido: La Ley Antisoborno (UK Bribery Act) / Patrick Rappo, Helen Aldridge y Vivian Fischer.
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| 520 |
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|a "Esta obra, la más completa sobre compliance en habla hispana, compendia en dos tomos los principales aspectos prácticos y normativos de compliance a nivel local e internacional. Trata en forma multidisciplinaria temas clave como la implementación de programas de integridad; los aspectos fundamentales de compliance, ética y corrupción; compliance en el sector privado y en el sector público; la administración de riesgos de compliance; investigaciones internas; el manejo de crisis de compliance; la visión de las cámaras de comercio y los bancos multilaterales; el análisis de la dogmática legal y la normativa destacada de compliance de múltiples países de América, Europa y Asia. Bajo la dirección de Raúl Saccani y Gustavo Morales Oliver, más de 50 destacados profesionales de primer nivel internacional incluyendo asesores externos e in-house, académicos, periodistas, exfuncionarios públicos, líderes de ONG globales y cámaras empresariales han contribuido para el desarrollo de esta obra única que resulta de consulta permanente para los profesionales de compliance que busquen tanto un enfoque dogmático como práctico." --Descripción del editor.
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| 650 |
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0 |
|a Criminal liability of juristic persons.
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| 650 |
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0 |
|a Corporate governance
|x Law and legislation
|x Criminal provisions.
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| 650 |
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0 |
|a Corporate governance
|x Law and legislation.
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| 650 |
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0 |
|a Criminal liability of juristic persons
|z Argentina.
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| 650 |
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0 |
|a Corporate governance
|x Law and legislation
|z Argentina
|x Criminal provisions.
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0 |
|a Corporate governance
|x Law and legislation
|z Argentina.
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7 |
|a Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
|2 UDESA
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7 |
|a Gobierno corporativo
|x Legislación
|x Disposiciones penales.
|2 UDESA
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7 |
|a Gobierno corporativo
|x Legislación.
|2 UDESA
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7 |
|a Responsabilidad penal de las personas jurídicas
|z Argentina.
|2 UDESA
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7 |
|a Gobierno corporativo
|x Legislación
|z Argentina
|x Disposiciones penales.
|2 UDESA
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7 |
|a Gobierno corporativo
|x Legislación
|z Argentina.
|2 UDESA
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| 700 |
1 |
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|a Saccani, Raúl R.,
|e ed.
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| 700 |
1 |
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|a Morales Oliver, Gustavo L.,
|e ed.
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