Responsabilidad del Profesional en Ciencias Económicas ante la Prevención de Lavado de Activos

El Lavado de Activos es el proceso por el cual se introducen en el sistema económico financiero legal, bienes obtenidos de forma ilícita. El término “lavado de activos” refiere, así, a la voluntad de legitimar determinadas ganancias obtenidas a través de una actividad ilícita como puede ser el narc...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Mónica Beatriz Loiello, María Paula Lista
Formato: Artículo artículo
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Modelos Contables 2015
Materias:
Responsabilidad profesional
Prevención lavado de activos
Acceso en línea:https://www.economicas.uba.ar/wp-content/uploads/2016/06/CECONTA_T2015_038_LOIELLO_RESPONSABILIDAD_LAVADO_ACTIVOS.pdf
http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=simposio&d=37-4_html
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires
Descripción
Sumario:El Lavado de Activos es el proceso por el cual se introducen en el sistema económico financiero legal, bienes obtenidos de forma ilícita. El término “lavado de activos” refiere, así, a la voluntad de legitimar determinadas ganancias obtenidas a través de una actividad ilícita como puede ser el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas, la evasión tributaria, etc.

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