Modelo de gestión para la prevención del lavado de activos en el sector de juegos de azar

Esta tesis se ubica en el contexto de los juegos de azar y el riesgo de esta actividad para el lavado de activos. Con la premisa de desarrollar un enfoque orientado al riesgo, teniendo en cuenta los juegos y tipologías de lavado de dinero y bajo el establecimiento de políticas de prevención, su rel...

Descripción completa

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Molinari, Lía Hebe
Otros Autores:	Estévez, Elsa Clara
Formato:	Tesis Tesis de doctorado
Lenguaje:	Español
Publicado:	2017
Materias:	Ciencias Económicas administración lavado de activos activos financieros juegos de azar gestión
Acceso en línea:	http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/61141 https://doi.org/10.35537/10915/61141
Aporte de:	SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata

id	I19-R120-10915-61141
record_format	dspace
institution	Universidad Nacional de La Plata
institution_str	I-19
repository_str	R-120
collection	SEDICI (UNLP)
language	Español
topic	Ciencias Económicas administración lavado de activos activos financieros juegos de azar gestión
spellingShingle	Ciencias Económicas administración lavado de activos activos financieros juegos de azar gestión Molinari, Lía Hebe Modelo de gestión para la prevención del lavado de activos en el sector de juegos de azar
topic_facet	Ciencias Económicas administración lavado de activos activos financieros juegos de azar gestión
description	Esta tesis se ubica en el contexto de los juegos de azar y el riesgo de esta actividad para el lavado de activos. Con la premisa de desarrollar un enfoque orientado al riesgo, teniendo en cuenta los juegos y tipologías de lavado de dinero y bajo el establecimiento de políticas de prevención, su relación con otros marcos y recomendaciones internacionales, y su aplicación y la normativa a cumplir, esta tesis propone un conjunto de elementos que se consideran relevantes en la construcción de dichas políticas. Se describe cada uno de estos elementos, como así también un modelo de madurez que se obtiene como la integración del nivel de madurez alcanzado por la organización en cada uno de los elementos. En síntesis, esta tesis plantea la definición, implementación y evaluación de un modelo de gestión para la prevención del lavado de activos en el sector de juegos de azar. Las contribuciones de esta tesis incluyen: a) la definición de un modelo factible y aplicable a corto plazo de políticas y acciones de prevención de lavado de activos en el sector de juego de azar; b) la definición de un marco conceptual que incluye elementos claves en la definición de políticas de prevención de lavado de activos en el sector de juego de azar; c) la definición de una metodología de análisis de riesgo sobre de lavado de activos en el sector; d) análisis de la situación acerca del lavado en nuevos escenarios, como el juego on line; e) la descripción de pautas de auditoría aplicables al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) en la prevención, considerando que se quiera implementar una futura certificación orientada a la calidad de las políticas adoptadas. Todos estos aportes constituyen una base fundamental para la definición e implementación de marcos de referencia para la certificación de cuál es el nivel de una entidad de juegos de azar con respecto a sus políticas de prevención. Por este motivo, esta tesis realiza un aporte que las organizaciones del sector de juego de azar pueden aprovechar para definir sus propias políticas y acciones en la prevención del lavado de activos.
author2	Estévez, Elsa Clara
author_facet	Estévez, Elsa Clara Molinari, Lía Hebe
format	Tesis Tesis de doctorado
author	Molinari, Lía Hebe
author_sort	Molinari, Lía Hebe
title	Modelo de gestión para la prevención del lavado de activos en el sector de juegos de azar
title_short	Modelo de gestión para la prevención del lavado de activos en el sector de juegos de azar
title_full	Modelo de gestión para la prevención del lavado de activos en el sector de juegos de azar
title_fullStr	Modelo de gestión para la prevención del lavado de activos en el sector de juegos de azar
title_full_unstemmed	Modelo de gestión para la prevención del lavado de activos en el sector de juegos de azar
title_sort	modelo de gestión para la prevención del lavado de activos en el sector de juegos de azar
publishDate	2017
url	http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/61141 https://doi.org/10.35537/10915/61141
work_keys_str_mv	AT molinariliahebe modelodegestionparalaprevenciondellavadodeactivosenelsectordejuegosdeazar
bdutipo_str	Repositorios
_version_	1764820478672764929

Modelo de gestión para la prevención del lavado de activos en el sector de juegos de azar

Ejemplares similares