Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 1

Presentación del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance <b>Mariano Corbino</b> Las billeteras virtuales y los riesgos de LA/FT <b>Marcela Aizcorbe</b> El desafío de regular a las personas jurídicas para prevenir el lavado de activos: nueva resolución d...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance
Formato: Publicacion seriada Boletin
Lenguaje:Español
Publicado: 2021
Materias:
Ciencias Económicas
Política
Lavado de activos
Compliance
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/137896
https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2021/12/bolOPLAC1.pdf
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
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Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance
Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 1
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Compliance
description Presentación del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance <b>Mariano Corbino</b> Las billeteras virtuales y los riesgos de LA/FT <b>Marcela Aizcorbe</b> El desafío de regular a las personas jurídicas para prevenir el lavado de activos: nueva resolución de la UIF (Unidad de Información Financiera) <b>Julieta Pignanelli</b> La importancia del diseño organizacional en la prevención del lavado de activos. Responsabilidad de integrante de directorios y responsabilidad de cumplimiento <b>Claudia Gabriela Fornari</b> La nueva ley de integridad de la cuidad de Buenos Aires y sus aspectos de prevención de lavado de activos <b>Javier Cubillas</b>
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