Normativa vigente en la República Argentina sobre lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo
El lavado de activos y la financiación del terrorismo es un tema de alto impacto en la actualidad, y creemos que tiene una gran relevancia para el ejercicio de nuestra profesión, es por ello que decidimos realizar un proyecto analizando toda la normativa vigente y los futuros cambios a los que estar...
Guardado en:
| Autores principales: | Corona Malano, Facundo Nicolás, Rubiales, Mariano Sebastián, Villalobos, Nicolás Martín |
|---|---|
| Otros Autores: | Pieralisi, Carlos Marcelo |
| Formato: | Tesis de grado publishedVersion Tesina de grado |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas
2018
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/14833 |
| Aporte de: |
Ejemplares similares
-
Normativa vigente en la Republica Argentina sobre lavado de activos de origen delictivo y financiación del Terrorismo : lineamientos generales para futuras modificaciones para C.P.N. /
por: Corona Malano, Facundo Nicolás
Publicado: (2018) -
Actuación de las entidades financieras y cambiarias ante el lavado de activo y financiamiento al terrorismo
por: Bastías, Laura Dayana, et al.
Publicado: (2021) -
Lavado de activos de origen delictivo
por: Sartoris, Mariano Mauro
Publicado: (2011) -
Actuación del contador público ante la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo
por: Díaz Herrera, Agustina María del Rosario, et al.
Publicado: (2021) -
Objetivos Curso de delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Año 2013
por: Universidad de Belgrano. Departamento de estudios de posgrado y educación continua. Área derecho
Publicado: (2013)